【區塊鏈/ NFT / 法律】加密貨幣詐騙實例2—根本不存在的搬磚套利機器人

加密貨幣因為其技術門檻高於一般股票投資、且具有極高度的隱匿性、可簡單的跨越國界進行資金的移轉,因此對於詐騙集團而言會是非常方便移轉騙取所得資金的方法,同時又多可以免除各國的民刑責。也因此加密貨幣詐騙層出不窮,本系列文將會介紹常見的透過加密貨幣進行詐騙的實例。

本次案例與搬磚套利相關,文章會介紹什麼是搬磚套利,接著說明本次遭美國檢察官起訴詐欺的詐欺實例。

什麼是搬磚套利

搬磚套利,簡單來說就是 A 商品同時在甲地與乙地販賣,但兩地價格不同,此時就產生利差跟套利的空間。以甲地販賣100元、乙地販賣120元為例,搬磚套利的工人可以透過在甲地買下A產品搬運至乙地販賣,賺取當中的利差20元。
常見的外國商品代購也是透過搬磚套利賺取利潤。

最知名的搬磚套利致富傳說

2021年富比世公布的加密貨幣富豪排行榜,高居第二的 FTX 創辦人 Sam Bankman-Fried,在接受紐約雜誌專訪內容透露已賺取超過百億美元。其起身就是透過搬磚套利來賺取創業的第一桶金。

當時在比特幣發展尚未普及時,比特幣在世界各國常常出現價差,此價差甚至達到10-30%之間,當時他發現此種套利的機會,就與友人整合了各方的資源,不過利用搬磚套利的方式賺取利潤,甚至單日可以出現2500萬的利潤。

雖然搬磚套利看起來是無腦的且風險較低的賺取利潤方式,但是目前各大交易所已經接近弭平這類的利差空間,同時跨國金流移動也漸趨困難,搬磚套利的機會就愈來愈少了。

遭美國檢察官起訴的詐欺案例

2022.04.27 U.S. Attorney’s Office Northern District of California發布訊息起訴以舊金山為據點的加密貨幣交易基金涉犯詐欺罪。

根據揭露的訊息,該基金在2017年-2018年間向投資人募集資金並宣稱要以搬磚套利的方式賺取利潤。並且該基金已經發展出自動交易的功能,不需要用人工的方式進行操作,可以為基金帶來簡單並且自動化的收益。

然而實際上不存在搬磚套利的自動交易功能,募集資金完成後也從來沒有實際啟動過搬磚套利。而是他們用募集來的資金做出許多高風險的加密貨幣交易。

同時他們也提供虛假的基金投資報告給投資人,謊稱基金的績效、操作的品質等等,但基本上都是虛假的報告。基金的投資人最終也幾乎損失了他們投入的投資額。

若是成立時,他們將面對最高20年的監禁,最高250,000罰款。

結論

加密貨幣的詐騙與其他領域的詐騙脫掉加密貨幣外皮之後其實類型都大同小異,你把錢給我,我幫你操作,就可以簡單且自動化的收益。
不管是加密貨幣、股票投資、期貨操作,這類型的交易確實都有人可以成功賺到錢,也不否認他們提出的方式可能是合理正當的。但要特別小心並且觀察他們是怎麼操作的,同時也要設想,如果出事了什麼時候可以把錢拿回來。

加密貨幣或是NFT專案最常看見的是soft rug,專案發起人用非常緩慢的速度開發、推進專案,讓專案用緩慢的速度死亡,目前針對這類型的詐騙(或稱「類詐騙」)目前還沒有足夠案例說明是否構成詐騙,因此投資人仍須保持警戒。

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