【區塊鏈/ NFT / 法律】FATF 2021年最新反洗錢指引將為加密貨幣交易所帶來什麼樣的改變?

本篇將會承繼上一篇的重點摘要,進一步說明在虛擬通貨(虛擬貨幣、加密貨幣)與交易所間現在正在進行的重大反洗錢措施。本篇將會以問答方式進行,幫助大家快速了解關於Travel rule 、VASP業者(交易所)應採取什麼樣的措施。

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【區塊鏈/ NFT / 法律】加密貨幣規範的擴張:FATF 2021年最新對於加密貨幣的反洗錢指引重點摘要

加密貨幣是否成為洗錢的最佳手法,各國政府、跨國組織也都非常關心。在2021年10月,全球最重要的反洗錢及打擊資恐的跨國組織—防制洗錢金融行動工作組織(Financail Action Task Force ,FATF)發表了最新的指引(guidance)。關於此次修訂的指引(guidance),將會分成數篇文章仔細介紹(包含此次修訂的指引、加密貨幣如何被納入洗錢防制,以及發生在各國發生的案例。)
本篇文章將會簡單介紹此次修正的重要性、值得關注的重點。
下一篇文章介紹了這項指引為交易所帶來什麼樣的變化。

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【區塊鏈/ NFT / 法律】ICO , IDO , IEO 合法還是非法?法律監管的難題

以下本文將說明在台灣能否參與或主辦 ICO ,  IDO ,  IEO 或是其他 launchpad 的活動。

ICO, IDO, IEO 是加密貨幣圈中的新股上市抽籤,與新股上市抽籤IPO相同,如果有成功認購到不錯的項目,通常都有相當豐沛的回報。然而最常出現的問題是,台灣到底能不能參加或者是台灣官方到底能不能主辦?

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【區塊鏈/ NFT / 法律】加密貨幣詐騙實例1—區塊鏈老鼠會/資金盤的比特幣版本

加密貨幣因為其技術門檻高於一般股票投資、且具有極高度的隱匿性、可簡單的跨越國界進行資金的移轉,因此對於詐騙集團而言會是非常方便移轉騙取所得資金的方法,同時又多可以免除各國的民刑責。也因此加密貨幣詐騙層出不窮,本系列文將會介紹常見的透過加密貨幣進行詐騙的實例。

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